近日，上海七旬徐老太致电华商报大风新闻热线029-88880000称，她下载一款股票App后怀疑遭诈骗，被人误导将100万元汇入与自己毫不相干的广东湛江一家水产公司，目前警方已立案侦查。

下载——

看到平台上炒股软件推广信息后，下载App按指引转出100万元

徐老太今年70岁，家住上海市虹口区某小区。

她介绍说，今年1月7日，她在某网络平台刷到用炒股软件推广的信息，“我平时不炒股，但对股票比较感兴趣。”

她告诉华商报大风新闻记者，加微信后她按对方要求下载了一款名为“安隅密信”的App，该App客服人员穿着工作服并与她视频过，然后告诉她说，“如果持有一级市场席位，可购买大幅折价减持股份，以获取高额收益”，建议她做“减持股份”方面的投资。

徐老太介绍说，1月27日，App客服告知她下载“AXALP”App进行注资，并称方式为三方多元化注资，也就是说将投资款转入第三方存管账户，说已经给她申请了100万元额度，叫她把款打入湛江市粤森水产有限公司（以下简称“粤森水产公司”），“称那是他们自己的公司，如果有问题届时可以找这家公司。”

她说，当时他们一家正在海南省万宁市度假，她瞒着家人分3次将那100万元转到了“粤森水产公司”账户上。

报警——

微信聊天记录显示100万被购买虾仁，家人报警对方账户遭冻结

徐女士女儿给华商报大风新闻记者提供的一份微信聊天记录显示，今年1月27日上午11：03，网友“舍得电商”加了疑似“粤森水产公司”一员工微信，聊天时“舍得电商”主动询问虾仁价格表示要大宗购买。

该聊天记录显示，1月30日上午11：50，“舍得电商”提醒对方称，“你查一下，一个账户转了10万，一个转了30万，越快发货越好。”“加急，让司机全程走高速。”说完，便上传了一份转账金额为30万元的电子回单。

华商报大风新闻记者注意到，该回单显示收款人为“粤森水产公司”，收款银行是兴业银行，付款人是徐女士，付款银行系上海银行，交易时间是1月30日上午11：42，也就是说徐女士汇入该水产公司30万元后8分钟，“舍得电商”就拿去购买虾仁。

当天中午12：27，“舍得电商”又催问道，“收到了吧，老板，安排发货，急。”聊天记录显示，这一单要的是817箱，总价款40余万元。

“舍得电商”在聊天中晒出的第二张电子回单显示，徐女士转入“粤森水产公司”20万元，交易时间是2月2日下午1：38。

第三张电子回单中，徐女士转入该水产公司50万元，交易时间为2月3日上午9：41。18分钟后，“舍得电商”开出1468箱订单，总价款70余万元。

记者发现，“舍得电商”提供的收货地址是江苏省连云港市赣榆区玉带河南路与盛世路交叉口附近。

徐女士对记者称，她在那个App客服人员指引下，通过自己上海银行账户分3次向该客服人员提供的“粤森水产公司”兴业银行对公账户转入30万元、20万元、50万元，共计100万元。

三笔转账记录

她说，完成转账后“AXALP”App中即时显示“注资成功”，但就在这时，她突然发现投资操作存在诸多异常，逐步意识到遭遇诈骗。

“当初我们都在海南万宁市度假，我母亲给那家水产公司转款时我们都不知道。”徐女士女儿对记者称，2月5日上午，母亲将情况和盘托出，“我们分析认为遭到诈骗，于是马上向上海警方报警，后来又向海南省万宁市公安局石梅湾海岸派出所报警求助，随后该水产公司账户被冻结。”

立案——

水产公司称100万元是大案，沪琼两地警方联手调查以诈骗立案

徐女士一家报警后，“舍得电商”在与疑似“粤森水产公司”该工作人员聊天时很快就知道了情况，安慰对方说，“没事，我在联系，核实，等会。”“你不用着急。”该工作人员说，“你要接电话才沟通得好，我这里也准备报案。”“舍得电商”说，“稍微等会，我了解一下怎么回事。”

2月5日下午1：36，“舍得电商”在微信中问对方，“你问问怎么回事，我真不知道怎么回事。”对方说，“现在徐女士报警说被骗了100万元，警方封了账户。”

“舍得电商”又说，“卖货被骗吗，货不是收到了吗，怎么被骗了，和你又有啥关系呢？”对方说，“是你转过来的款有问题，徐女士报的警，警方会找你了解款项来源，是谁诈骗徐女士转款到我公司，100万是大案，你了解到你这个款怎么来的没有，为什么徐女士要报警？”“警方会查清楚的，如果是诈骗就是大罪，你也要抓紧报警，把货封住。”

“舍得电商”说，“我哪知道啊，我给老板做的事，我也是打工的，她是买货的啊，公司赚差价。”并表示自己会配合警方调查。

徐女士说，报案后她曾多次尝试联系“安隅密信”“AXALP”App客服人员，要求退还那100万元，均未得到有效回复，后来发现那两款App均无法正常登录。

2月6日，海南省万宁市公安局给徐女士的一份立案告知书称，她报案的被诈骗案，经该局审查认为符合刑事立案条件，根据相关规定已决定立案。

起诉——

称水产公司不当得利，要求全额归还100万元及利息，请求判定法定代表人承担连带赔偿责任

华商报大风新闻记者通过企查查检索得知，“粤森水产公司”位于广东省湛江市湛江经济技术开发区海滨大道北6号，成立于2016年6月3日，注册资本100万元，法定代表人姓林，经营范围是水产品、预包装食品、收购农产品、鲜活水产品。

今年3月下旬，徐女士将“粤森水产公司”和林某告上湛江经济技术开发区法院，请求判令该公司向她返还不当得利款100万元，请求判令林某承担连带责任等。

她在民事起诉状中称，该公司与她之间无任何经济往来，也不存在任何债权关系，双方之间系收取该款项无任何法律及事实依据的不当得利纠纷，林某作为持有该公司100%股权的股东，且担任公司法定代表人及执行董事，对她的案涉款项的接收、流转及所谓“交易”履行具有完全控制权，其利用该公司账户接收诈骗款项的行为应当与该公司一起承担连带赔偿责任。

徐女士女儿对记者介绍说，今年9月4日下午，该案开庭审理，庭审一直持续到当天下午6时左右才结束，法官未当庭宣判审理结果。

回应——

水产公司与诈骗行为人存在水产品买卖业务往来，目前暂无证据表明公司和法定代表人涉嫌刑事犯罪

10月20日，海南省万宁市公安局在给该法院的一封关于徐女士被诈骗案的回复函中介绍称，经核查，“粤森水产公司”、林某与诈骗行为人、微信昵称为“舍得电商”的账号之间存在水产品买卖业务往来，通过电话及微信联系，存在交易往来（受害人被骗款），暂无证据表明存在其他非法往来。

同时还称，经核查，“粤森水产公司”收到受害人款项后将水产品发货，经询问货车司机确有发货事实。

该回复函称，目前暂无证据表明“粤森水产公司”和林某在案发前已经知道涉案资金为诈骗赃款，“经复核，目前暂无证据表明该公司和林某涉嫌刑事犯罪。”

据悉，目前此案尚在进一步侦办中。

华商报大风新闻记者 黄平 编辑 李婧

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