证券代码：603429证券简称：*ST集友公告编号：2026-025
安徽集友新材料股份有限公司
关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵旭强先生因连续任职将满六年，提请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞任生效后将不在公司担任任何职务。公司于2026年4月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选许立新先生担任公司独立董事。具体情况如下：
一、独立董事提请辞任情况
(一)辞任的基本情况
公司近日收到独立董事赵旭强先生的书面辞任报告。由于赵旭强先生自2020年4月28日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，赵旭强先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞任生效后不再担任公司任何职务。辞任申请将于公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效，在股东会选举产生新任独立董事之前，赵旭强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。
赵旭强先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司董事会对赵旭强先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
(二)辞任对公司的影响
鉴于赵旭强先生辞任后将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事前，赵旭强先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。
截至本公告披露日，赵旭强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关法律法规及公司有关制度规定做好工作交接。
二、独立董事候选人情况
为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。许立新先生简历详见附件。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日
附件
许立新先生简历
许立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授，中共党员。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽新远科技股份有限公司独立董事、安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事和欧普康视科技股份有限公司独立董事。
截至目前，许立新先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：603429证券简称：*ST集友公告编号：2026-024
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2026年4月9日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议《关于补选独立董事的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司现任独立董事赵旭强先生连续担任公司独立董事即将满六年，将不再继续担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设各委员会相关职务。为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于独立董事任期届满辞任及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。
独立董事候选人许立新先生的任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、审议《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-026）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日
证券代码：603429证券简称：*ST集友公告编号：2026-027
安徽集友新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月10日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案所有决议均获得通过；
2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、
议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：秦永强、胡艺俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603429证券简称：*ST集友公告编号：2026-026
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年4月27日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日13点00分
召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日
至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，并已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2026年4月22日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）
（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
传真：0556-4181868
联系人：刘力争
六、其他事项
（一）出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（二）联系办法：
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年4月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。